|
Банки и финансы
Решение для
банковских и кредитных организаций
Система «Семантический архив» призвана минимизировать риски банков и других кредитных организаций, связанные с проверкой при заключении договорных отношений с юридическими и физическими лицами.
Система помогает организации объединять информацию из различных внешних источников с внутренней информацией банка для принятие решения о целесообразности работы с потенциальными и действующими клиентами, а также ускорять процесс выявления о них негативной информации.
В системе организован автоматический и ручной сбор информации о персонах и организациях, сбор фактов о любой их деятельности, выявление связей и их визуализация, разработаны разные типы запросов, фильтров и отчетов для удобной работы.
Ресурсы для интеграции с информацией банка или кредитной организации:
- Государственные ресурсы (суды, ФНС, ФССП и др.).
- Платные онлайн -ресурсы: Спарк, ФНС, Мультистат.
- Собственные архивы кредитных организаций.
- Социальные сети.
- Черные списки Интернета.
- Новостные сайты, блоги и форумы.
- И прочие.
ЧТО ДАЕТ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
• Ведение «автоматического» и «ручного» досье, собранного из различных источников, на юридическое или физическое лицо.
• Детальная проверка физических и юридических лиц по внешним и внутренним ресурсам.
• Конвертация разнородных баз данных организации в единый формат и организация сквозного поиска по ним.
• Фиксация любых фактов взаимоотношений клиентов с банком: банковская операция, устройство на работу, оказание услуг и пр.
• Мониторинг сообщений о новых видах мошенничеств в данной сфере на различных сайтах, включая неофициальные форумы, комментарии соцсетей.
• и др.