Банки и финансы

Решение для

банковских и кредитных организаций

Решение для банковСистема «Семантический архив» призвана  минимизировать риски банков и других кредитных организаций, связанные с проверкой при заключении договорных отношений с юридическими и физическими лицами.

Система помогает организации объединять информацию из различных внешних источников с  внутренней информацией банка для принятие решения о целесообразности работы с потенциальными и действующими клиентами, а также ускорять процесс выявления о них негативной информации.

В системе организован автоматический и ручной сбор информации о персонах и организациях, сбор фактов о любой их деятельности, выявление связей и их визуализация, разработаны  разные типы запросов, фильтров и отчетов для удобной работы.

Ресурсы для интеграции с информацией банка или кредитной организации:

  •           Государственные ресурсы (суды, ФНС,  ФССП и др.).
  •           Платные онлайн -ресурсы: Спарк, ФНС, Мультистат.
  •           Собственные архивы кредитных организаций.
  •           Социальные сети.
  •           Черные списки Интернета.
  •           Новостные сайты, блоги и форумы.
  •           И прочие. 

ЧТО ДАЕТ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ

 Возможности ИАС «Семантический архив»

        Ведение «автоматического» и «ручного»  досье, собранного из различных источников, на  юридическое  или физическое лицо.

         Детальная проверка физических и юридических лиц по внешним и внутренним ресурсам.

      Конвертация разнородных баз данных организации в единый формат и организация сквозного  поиска по ним. 

        Фиксация любых фактов взаимоотношений клиентов  с банком: банковская операция, устройство на работу, оказание услуг  и пр.

        Мониторинг сообщений о  новых видах мошенничеств в данной сфере  на различных сайтах, включая неофициальные форумы, комментарии соцсетей.

      и др.

Создание сайта SeaDesign O2