Блог компании

Также компаниям предстоит документально подтверждать достоверность этой информации и предоставлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти. Список госорганов, которые смогут требовать с юрлиц эти данные, утвердит правительство.

За неисполнение требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафов размером от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

«Это будет способствовать повышению прозрачности деятельности юридических лиц, снижению рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», — отмечают в правительстве.

Как уточняет издание, под бенефициарным владельцем в проекте подразумевается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или контролирует более 25% капитала компании или имеет возможность контролировать его действия.

Сообщается, что документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 декабря. Если законопроект примут, изменения будут внесены в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По данным издания, поправки были подготовлены Росфинмониторингом.